永續發展暨提名委員會

永續發展暨提名委員會委任成員之專業資格與經驗、年度工作重點、運作情形及績效評估

為建全本公司之公司治理，落實企業經營之風險管理，本公司於111年8月2日董事會授權設置風險管理委員會，任期自111年6月15日至114年6月14日。為因應全球永續與風險管理雙重挑戰，擴充風險管理委員會之職能與權責，本公司於114年8月6日董事會將「風險管理委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」，並依「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」之規定，制訂【永續發展暨提名委員會組織規程】，以資遵循。

依本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」，本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，其中應有過半數獨立董事參與，且至少一名董事參與督導。本公司於114年8月6日董事會委任第二屆永續發展暨提名委員會委員，由本公司獨立董事張嘉興、獨立董事林必佳及張宏基董事擔任，任期自114年6月12日至117年6月11日同本屆董事會任期。由委員互推獨立董事張嘉興擔任永續發展暨提名委員會之召集人及會議主席。

永續發展暨提名委員會委任成員之專業資格

永續發展暨提名委員會職責

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

5. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

6. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

7. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

8. 訂定本公司之公司治理實務守則。

114年度工作重點
114 年度共召開1次永續發展暨提名委員會，審議的事項主要包括：

利機集團溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度。

風險管理政策執行情形

誠信經營執行情形報告。
智慧財產管理計畫報告。
資通安全執行情形報告。

永續發展暨提名委員會運作情形

114年度共召開1次(A)永續發展暨提名委員會，出席狀況如下：