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風險管理委員會
風險管理委員會組成、職責及運作情形
風險管理委員會組成
為建全本公司之公司治理，落實企業經營之風險管理，董事會授權設置風險管理委員會，並訂定本委員會組織規程以資遵循。依「風險管理委員會組織規程」本委員會人數不得少於三人，其中應有過半數獨立董事參與，本委員會由全體成員推舉召集人及會議主席。本公司於111年8月2日董事會委任第一屆風險管理委員會委員，由本公司總經理張宏基及獨立董事張嘉興、獨立董事施明宗擔任，任期自111年6月15日至114年6月14日同本屆董事會任期。由委員互推一人擔任委員會召集人。
風險管理委員會成員資料
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姓名 |
專業資格與經驗 |
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總經理 |
張宏基 |
New Jersey Institute of Technology, |
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獨立董事 |
張嘉興 |
國立交通大學EMBA |
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獨立董事 |
施明宗 |
政大會計研究所碩士 |
風險管理委員會組織架構
本委員會下設風險管理小組，統籌指揮風險管理計畫之推動及運作，其下各部門管理人員及員工共同參與推動執行。風險管理小組每年應向本委員會提報工作計畫及執行成果。
風險管理委員會職責
1.審視風險管理政策。
2.審視風險管理架構之妥適性。
3.審視重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制。
4.定期向董事會報告風險管理執行情形。
風險管理委員會運作情形
112年度共召開1次A)審計委員會，出席狀況如下：
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姓名 |
實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) |
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召集人 |
張宏基 |
1 |
0 |
100% |
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委員 |
張嘉興 |
1 |
0 |
100% |
|
委員 |
施明宗 |
1 |
0 |
100% |
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日期 |
討論事由 |
決議結果 |
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112/11/2 |
全體委員無異議照案通過 |
風險管理委員會113年工作計劃
1.審視重大風險管理議題之預警與因應措施
2. 風險管理運作情形
3. 資通安全執行情形
4. 議決114年工作計畫