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薪資報酬委員會
薪資報酬委員會委任成員之專業資格與經驗、年度工作重點、運作情形及績效評估
依據金融監督管理委員會之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，本公司於114年8月6日董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員，由本公司三名獨立董事張嘉興董事、蔡篤銘董事及林必佳董事擔任，任期自114年6月12日至117年6月11日同本屆董事會任期。由委員互推蔡篤銘委員擔任薪資報酬委員會召集人。
薪資報酬委員會委任成員之專業資格
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姓名 |
專業資格與經驗 |
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獨立董事 |
蔡篤銘 |
美國愛荷華州立大學工業工程博士 |
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獨立董事 |
張嘉興 |
國立交通大學EMBA 明係事業(股)公司獨立董事 宇辰系統科技(股)公司獨立董事 同行致遠管理顧問有限公司負責人 |
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獨立董事 |
林必佳 |
美國加州大學爾灣分校MBA碩士 台灣會計師執業證書 美國會計師考試及格 內部稽核師考試及格 資誠聯合會計師事務所國際稅務部專員 資誠聯合會計師事務所查帳員 美國國際集團(AIG)內部稽核 安永聯合會計師事務所稅務部副理 通嘉科技(股)公司法人董事代表人 誠一聯合會計師事務所執業會計師 加百裕工業(股)公司獨立董事 芮特KY(股)公司獨立董事 晶鑽生醫(股)公司獨立董事 長佳機電工程(股)公司獨立董事 |
薪資報酬委員會年度工作重點
1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
114年度工作重點
114 年度共召開2次審計委員會，審議的事項主要包括：
1. 修訂【員工酬勞管理辦法】案。
2. 一一三年度董事暨經理人薪酬與績效評估結果之關聯性及合理性評估。
3. 一一三年度董事酬勞暨經理人員工酬勞分配案。
4. 一一四年度董事暨經理人薪酬結構及給付金額。
5. 本公司114年度經理人年終獎酬案。
薪資報酬委員會運作情形
114年度共召開2次(A)薪資報酬委員會，出席狀況如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) |
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召集人 |
蔡篤銘 |
2 |
0 |
100% |
|
委員 |
張嘉興 |
2 |
0 |
100% |
|
委員(新) |
林必佳 |
1 |
0 |
100% |
|
委員(舊) |
施明宗 |
1 |
0 |
100% |
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日期/屆次 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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114.03.13 第五屆
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1. 修訂【員工酬勞管理辦法】案。 |
案由3&4有利益迴避，個別委員離席外，其餘案由， 全體委員無異議 照案通過
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無意見 審議通過後，提請董事會決議 |
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114.12.24 第六屆 |
1.訂定本公司基層員工範圍案。 |
全體委員無異議 照案通過 |
無意見 審議通過後，提請董事會決議 |
薪資報酬委員會之績效評估
| 評估週期 | 每年執行一次 | ||||||||||||||||||
| 評估期間 | 113.01.01~113.12.31 | ||||||||||||||||||
| 評估範圍 | 薪資報酬委員會及個別薪資報酬委員 | ||||||||||||||||||
| 評估方式 | 薪資報酬委員會內部自評及薪資報酬委員會成員自評 | ||||||||||||||||||
| 評估標準 | 對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任 | ||||||||||||||||||
| 評估結果 |
評量項目18項指標中，各構面平均分數為4.98分/總分5分。薪資報酬委員會運作情形尚屬優良。 依「董事會績效評估辦法」規定，績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
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| 提報董事會 | 提交114年3月13日薪資報酬委員會，並提報114年3月13日董事會，作為檢討及改進之依據。 |