公司治理主管

公司治理主管

本公司經115年8月6日董事會決議通過，依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，指派財務資訊處邱智芳處長擔任公司治理主管，其從事公開發行公司財務及管理等相關工作經驗達10年以上。
公司治理主管職權範圍，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董監事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令等。

115年度業務執行情形如下：

1.依法辦理股東會,董事會,審計委員會,薪酬委員會,風險管理委員.永續發展暨提名委員會等功能性委員會相關事宜。
2.製作董事會,審計委員會,薪酬委員會,風險管理委員會,永續發展暨提名委員會及股東會議事錄。

3.協助董事就任及持續進修。
4.提供董事執行業務所需之資料。
5.協助董事遵循法令。
6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符 合相關法令規章之檢視結果。

7.辦理董事異動相關事宜。

8.進行董事會及各功能性委員會績效評核。
9.檢視討論公司治理評鑑之評鑑指標項目。
10.公開資訊觀測站相關資訊公告。

11.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

115年度進修情形