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風險管理委員會

風險管理委員會組成、職責及運作情形

風險管理委員會組成
為建全本公司之公司治理,落實企業經營之風險管理,董事會授權設置風險管理委員會,並訂定本委員會組織規程以資遵循。依「風險管理委員會組織規程」本委員會人數不得少於三人,其中應有過半數獨立董事參與,本委員會由全體成員推舉召集人及會議主席。本公司於11182日董事會委任第一屆風險管理委員會委員,由本公司總經理張宏基及獨立董事張嘉興、獨立董事施明宗擔任,任期自111615日至114614日同本屆董事會任期。由委員互推一人擔任委員會召集人。

風險管理委員會成員資料

姓名

專業資格與經驗

總經理
(
召集人)

張宏基
專業:經營管理及策略規劃

New Jersey Institute of Technology,
工業工程系碩士
拓凱實業()公司高爾夫事業部經理
台灣高技()公司業務部協理
利機企業(股)公司總經理
利機貿易(蘇州)有限公司董事長
利騰國際科技()公司董事
聚泰投資()公司董事長
群康生技()公司董事
東昇應材()公司董事
Advanced Corporation
董事
APET Co., Ltd.
董事
聚祥投資()公司董事長

獨立董事

張嘉興
專業:商務管理及策略規劃

國立交通大學EMBA                                                             
中國信託商業銀行授信專員
大華證券()公司承銷部副理
元富證券()公司承銷部經理
輔祥實業()公司董事長室/經營管理室高級專員
世界中心科技()公司執行董事/財務長
哲固資訊科技()公司監察人
先益電子工業()公司獨立董事
同行致遠管理顧問有限公司負責人
鼎誠投資()公司負責人

獨立董事

施明宗
專業:企管財務及組織規劃

政大會計研究所碩士
高考會計師及格
勤業會計師事務所經理
東海大學會計系兼任講師
金億豐實業()公司財務部協理
橋椿金屬()公司財務部經理、執行長特助
台灣百和工業()公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總
印尼百和()公司董事

 
風險管理委員會組織架構
本委員會下設風險管理小組,統籌指揮風險管理計畫之推動及運作,其下各部門管理人員及員工共同參與推動執行。風險管理小組每年應向本委員會提報工作計畫及執行成果。
 
風險管理委員會職責
1.
審視風險管理政策。
2.
審視風險管理架構之妥適性。
3.
審視重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制。
4.
定期向董事會報告風險管理執行情形。

風險管理委員會運作情形
1
12年度共召開1A)審計委員會,出席狀況如下:


 
職稱

姓名

實際出席次數()

委託出席次數

實際出席率(%)(/)

召集人

張宏基

1

0

100%

委員

張嘉興

1

0

100%

委員

施明宗

1

0

100%

 

日期

討論事由

決議結果

112/11/2

1. 審視重大風險管理議題之預警與因應措施。
2.
風險管理運作情形。
3.
資通安全執行情形。

全體委員無異議照案通過
審查通過後,提報董事會



 

風險管理委員會113年工作計劃
1.
審視重大風險管理議題之預警與因應措施

2. 風險管理運作情形
3.
資通安全執行情形
4.
議決114年工作計畫

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