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■ 董事選任資訊

利機企業第十六屆董事選任資訊
提名暨選任方式
依據本公司之「公司章程」及「董事選任程序」之規定，本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於111年3月28日至4月7日止，以書面檢附被提名人依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件，向本公司股務室地址：台中市西屯區台灣大道4段767號5樓之5(台中會議室)) 提出董事(含獨立董事)候選人名單，由股東會就候選人名單中選任之。

提名過程暨候選人資料
公告受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為一一一年三月二十八日至一一一年四月七日，截至一一一年四月七日止未有持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名情形。本公司董事會提名之三位董事及四位獨立董事候選人，經本公司111年3月23日第十五屆董事會審議討論，確認董事及獨立董事候選人皆符合相關資格條件，本公司依法對外公告本屆董事(含獨立董事)候選人名單如下：

被提名人類別	姓名	學歷	經歷	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
董事	張濬暉	私立輔仁大學法律系	慶謙建設(股)公司董事長利機企業（股）公司董事長、副董事長、監察人日出彤紅投資(股)公司董事長利機貿易(蘇州)有限公司董事永佶企業有限公司董事長	_
董事	張宏基	New Jersey Institute of Technology, 工業工程系碩士	拓凱實業(股)公司高爾夫事業部經理台灣高技(股)公司業務部協理利機企業（股）公司總經理利機貿易(蘇州)有限公司董事長利騰國際科技(股)公司董事聚泰投資(股)公司董事長群康生技(股)公司董事東昇應材(股)公司董事 Advanced Corporation董事 APET Co., Ltd.董事聚祥投資(股)公司董事長	_
董事	張惟森	Hotel Institute Montreux, Postgraduate Diploma, Hospitality Business Management	Wynn Palace,F&B,Server 亞都麗緻,巴黎廳,領班	_
董事	韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD. 代表人: 李京洙	Yeonsei University, Graduate School Seoul, KOREA Sociology	HANIL TOYO CO., LTD. /Procurement Dept. Assistant Manager MULTIPACK CO.,LTD./Sales Dept. Manger SIMMTECH CO., LTD./ Finance Division Director SIMMTECH HOLDINGS CO., LTD./ Finance Division Director Director of Simmtech Hong Kong Holdings LTD. Director of Simmtech Holdings CO.,LTD. Director of STJ Holdings CO.,LTD. Director of Simmtech Japan Incorporation CO.,LTD. Supervisor of Simmtech Graphics CO.,LTD. Supervisor of Simmtech (Xian)	_
獨立董事	張嘉興	國立政治大學財稅系國立交通大學EMBA	中國信託商業銀行授信專員大華證券(股)公司承銷部襄理元富證券(股)公司承銷部經理輔祥實業(股)公司董事長室/經營管理室高級專員世界中心科技(股)公司執行董事/財務長哲固資訊科技(股)公司監察人先益電子工業(股)公司獨立董事明係事業(股)公司獨立董事同行致遠管理顧問有限公司負責人鼎誠投資股份有限公司負責人	張嘉興先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其兼具銀行、證券、產業之實務經驗，且曾負責於中國建廠，熟稔相關法令及公司治理之經驗，對公司有明顯助益且具獨立性。故本次仍將提名為獨立董事候選人，可發揮其專長並提供董事會意見。
獨立董事	施明宗	政大會計研究所碩士高考會計師及格	勤業會計師事務所經理東海大學會計系兼任講師金億豐實業(股)公司財務部協理橋椿金屬(股)公司財務部經理.執行長特助及海外部協理台灣百和工業(股)公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總印尼百和(股)公司董事三合興股份有限公司董事長百和國際有限公司董事長特助	否
獨立董事	蔡篤銘	私立東海大學工業工程學士美國愛荷華州立大學工業工程碩士美國愛荷華州立大學工業工程博士	瑞士商迪吉多電腦股份有限公司(Digital Equipment Corp.,Principal Engineer) 私立元智大學工業工程與管理系教授	否

選任結果
第十六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
新任董事於選任後即刻就任，任期三年，任期自一一一年六月十五日至一一四年六月十四日止

職稱	姓名	得票權數	選任結果
董事	張濬暉	40,752,882	當選
董事	張宏基	31,934,958	當選
董事	張惟森	39,243,831	當選
董事	韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙	33,067,086	當選
獨立董事	張嘉興	6,868,023	當選
獨立董事	施明宗	6,798,744	當選
獨立董事	蔡篤銘	5,808,723	當選

第十六屆董事名冊

職稱	姓名	學歷	經歷
董事	張濬暉	私立輔仁大學法律系	慶謙建設(股)公司董事長利機企業（股）公司董事長、副董事長、監察人日出彤紅投資(股)公司董事長利機貿易(蘇州)有限公司董事永佶企業有限公司董事長
董事	張宏基	New Jersey Institute of Technology, 工業工程系碩士	拓凱實業(股)公司高爾夫事業部經理台灣高技(股)公司業務部協理利機企業（股）公司總經理利機貿易(蘇州)有限公司董事長利騰國際科技(股)公司董事聚泰投資(股)公司董事長群康生技(股)公司董事東昇應材(股)公司董事 Advanced Corporation董事 APET Co., Ltd.董事聚祥投資(股)公司董事長
董事	張惟森	Hotel Institute Montreux, Postgraduate Diploma, Hospitality Business Management	Wynn Palace,F&B,Server 亞都麗緻,巴黎廳,領班
董事	韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD. 代表人: 李京洙	Yeonsei University, Graduate School Seoul, KOREA Sociology	HANIL TOYO CO., LTD. /Procurement Dept. Assistant Manager MULTIPACK CO.,LTD./Sales Dept. Manger SIMMTECH CO., LTD./ Finance Division Director SIMMTECH HOLDINGS CO., LTD./ Finance Division Director Director of Simmtech Hong Kong Holdings LTD. Director of Simmtech Holdings CO.,LTD. Director of STJ Holdings CO.,LTD. Director of Simmtech Japan Incorporation CO.,LTD. Supervisor of Simmtech Graphics CO.,LTD. Supervisor of Simmtech (Xian)
獨立董事	張嘉興	國立政治大學財稅系國立交通大學EMBA	中國信託商業銀行授信專員大華證券(股)公司承銷部襄理元富證券(股)公司承銷部經理輔祥實業(股)公司董事長室/經營管理室高級專員世界中心科技(股)公司執行董事/財務長哲固資訊科技(股)公司監察人先益電子工業(股)公司獨立董事明係事業(股)公司獨立董事同行致遠管理顧問有限公司負責人鼎誠投資股份有限公司負責人
獨立董事	施明宗	政大會計研究所碩士高考會計師及格	勤業會計師事務所經理東海大學會計系兼任講師金億豐實業(股)公司財務部協理橋椿金屬(股)公司財務部經理.執行長特助及海外部協理台灣百和工業(股)公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總印尼百和(股)公司董事三合興股份有限公司董事長百和國際有限公司董事長特助
獨立董事	蔡篤銘	私立東海大學工業工程學士美國愛荷華州立大學工業工程碩士美國愛荷華州立大學工業工程博士	瑞士商迪吉多電腦股份有限公司(Digital Equipment Corp.,Principal Engineer) 私立元智大學工業工程與管理系教授

■ 董事會多元化組成與董事會簡歷

董事會多元化政策、目標及達成情形

多元化政策：

本公司董事會成員組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」，內容如下：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度

之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作

需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外

，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以

下二大面向之標準：

1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分

之一。

2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技

能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想

目標，董事會整體應具備之能力如下：

1、營運判斷能力。

2、會計及財務分析能力。

3、經營管理能力。

4、危機處理能力。

5、產業知識。

6、國際市場觀。

7、領導能力。

8、決策能力。

多元化政策之具體管理目標及達成情形:

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任經理人之董事不逾董事席次1/3	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
增加一席女性董事	目前男性董事7位 (100%) 預計下屆全面改選時選任1位 (14%)

董事會成員多元化政策落實情形如下：

本公司設有7席董事，其中獨立董事為3席，具員工身份之董事占比為14%，外籍董事占比為14%，獨立董事占比為43%；3位獨立董事任期年資分別為1年、6年及15年；1位董事年齡在70歲以上，3位董事年齡在60-70歲，2位在50-60歲，1位在40歲以下；均在各領域有不同專長，長於領導、決策、營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有張濬暉、張宏基董事。Simmtech係韓國上市公司其代表人為財務長，具備營運判斷、會計及財務分析、危機處理、產業知識及國際市場觀。獨立董事張嘉興曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案，亦具備前述各項專長。獨立董事施明宗具備會計師、大學講師及董事長特助、印尼公司董事等資歷，熟稔營運判斷、會計及財務分析、經營管理及國際市場觀。獨立董事蔡篤銘任職大學教授，有豐富的研究經驗和專業技能，能夠有效地傳達複雜的概念和思想，推動企業創新發展。

多元化核心

董事姓名

基本組成

產業經驗及專業能力

國籍

性別

兼任本公司員工

年齡

獨立董事任期年資(3 年以下)

會計及財務分析

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導

決策

50以下

51至60

61至

71至81

董事

張濬暉

台灣

男

張惟森

台灣

男

張宏基

台灣

男

Simmtech

Holdings

代表人李京洙

韓國

男

獨立

董事

張嘉興

台灣

男

施明宗

台灣

男

蔡篤銘

台灣

男

董事經歷

職稱	姓名	學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	張濬暉	私立輔仁大學法律系慶謙建設(股)公司董事長利機企業（股）公司董事長、副董事長、監察人	日出彤紅投資(股)公司董事長利機貿易(蘇州)有限公司董事永佶企業有限公司董事長
董事	張宏基	New Jersey Institute of Technology,工業工程系碩士拓凱實業(股)公司高爾夫事業部經理台灣高技(股)公司業務部協理 APET Co.,Ltd.董事	利機企業（股）公司總經理利機貿易(蘇州)有限公司董事長利騰國際科技(股)公司董事聚泰投資(股)公司董事長群康生技(股)公司董事東昇應材(股)公司董事 Advanced Corporation董事聚祥投資(股)公司董事長
董事	張惟森	Hotel Institute Montreux, Postgraduate Diploma, Hospitality Business Management 利機企業(股)公司董事	利機企業(股)公司副董事長
董事	韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD. 代表人: 李京洙	Yeonsei University, Graduate School Seoul, KOREA Sociology HANIL TOYO CO., LTD. / Procurement Dept.Assistant Manager MULTIPACK CO.,LTD./Sales Dept. Manger SIMMTECH CO., LTD./ Finance Division Director	SIMMTECH HOLDINGS CO., LTD./ Finance Division Director Director of Simmtech Hong Kong Holdings LTD. Director of Simmtech Holdings CO.,LTD. Director of STJ Holdings CO.,LTD. Director of Simmtech Japan Incorporation CO.,LTD. Supervisor of Simmtech Graphics CO.,LTD. Supervisor of Simmtech (Xian)
獨立董事	張嘉興	國立政治大學財稅系國立交通大學EMBA 中國信託商業銀行授信專員大華證券(股)公司承銷部副理元富證券(股)公司承銷部經理輔祥實業(股)公司董事長室/經營管理室高級專員世界中心科技(股)公司執行董事/財務長	先益電子工業(股)公司獨立董事明係事業(股)公司獨立董事同行致遠管理顧問有限公司負責人鼎誠投資(股)公司負責人
獨立董事	施明宗	政大會計研究所碩士高考會計師及格勤業會計師事務所經理東海大學會計系兼任講師金億豐實業(股)公司財務部協理橋椿金屬(股)公司財務部經理、執行長特助台灣百和工業(股)公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總	印尼百和(股)公司董事三合興股份有限公司董事長百和國際有限公司董事長特助
獨立董事	蔡篤銘	私立東海大學工業工程學士美國愛荷華州立大學工業工程碩士美國愛荷華州立大學工業工程博士瑞士商迪吉多電腦股份有限公司(Digital Equipment Corp.,Principal Engineer)	私立元智大學工業工程與管理系教授

■ 董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形

■ 董事會成員之接班計畫及運作

1.「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 持續進行董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
3.  藉由「董事會績效評估辦法」績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃以來自熟悉本公司產業的產、官、學三方面專業人士為主要方針。

■  重要管理階層之接班規劃運作情形
1. 為確保公司能持續以具備高度競爭力之優勢永續經營，本公司在關鍵人才之培育及接班團隊之養成已執行多年，各階主管職皆為關鍵職位。一級主管為重要管理階層，同時擔負辨識人才與培育人才的重要工作。

2. 本公司關鍵人才除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、公司認同、敏捷學習、創新及贏得員工及客戶信任。一級主管為重要管理階層，每月利用經營管理會議，共同參與重要經營決策，並輪流帶領讀書會分享新知識與經營觀念、交流管理心得，提升經營領導的深度與廣度。關鍵人才培育方式包含重要會議參與、專案指派、工作輪調、工作指導、正式訓練、社群學習、自我學習等多元方式。

3. 2023年，人才庫不含一級主管，共有21位關鍵人才。本公司針對關鍵人才設計管理學程，包含領導力訓練以及體驗式學習，以培育領導人永續的技能、心智與體能，同時是志同道合與群體智慧的合作夥伴。領導力實體課程共7小時正式訓練再加課後作業實際演練，共21人完訓。另有二天二夜玉山攻頂與一日泳渡日月潭等戶外挑戰活動，人才庫中共18人次完成挑戰。2023年人才庫中共有3位獲得職位或職等晉升，並新增1名潛力人才。

4. 2023年底，為更系統性進行接棒計畫，一級主管進一步針對接棒人才標準建立共識，並據以評估接棒人選與高潛力人才，後續將搭配職位分析結果與客觀的職能評鑑，進行個人發展計畫與培育。

■ 董事會決議事項

日期	決議內容
112.3.16	其他重要報告事項 1.報告一一一年度轉投資情形。 2.報告一一一年度董事會績效評估結果。 3.報告利機母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度。討論事項 1.一一一年度員工及董監事酬勞分派案。 2.一一一年度營業報告書及財務報表案。 3.一一一年度盈餘分配案。 4.通過一一一年度公司內部控制制度聲明書。 5.本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 6.修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。 7.經濟部申請登記之公司印鑑章之專責保管人員案。 8.出售持有茂德科技股份有限公司之股票案。 9.召開一一二年度股東常會案。 10.一一二年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點， 11.修訂【公司治理實務守則】案。 12.修訂【關係企業相互間財務業務相關作業規範】案。 13.設置資訊安全主管案。 14.一一一年度董監事暨經理人薪酬與績效評估結果之關聯性及合理性評估。 15.一一一年度董監事酬勞暨經理人員工酬勞分配案。 16.一一二年度董事暨經理人薪酬結構及給付金額。
112.5.4	其他重要報告事項 1.一一二年度股東常會受理持股1%以上股東提案情形。 2.報告利機母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度。討論事項 1.一一二年第一季合併財務報表。 2.投資耀儒科技股份有限公司。 3.建置台中不動產授權案。 4.本公司經理人委任異動案及薪酬調整案。
112.6.15	其他重要報告事項 1.報告金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」。討論事項 1.處分轉投資「APET CO.,LTD.」。
112.8.3	其他重要報告事項 1.報告投保董監事及經理人責任保險情形。 2.報告利機集團溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度。討論事項 1.一一二年第二季合併財務報表。
112.11.2	其他重要報告事項 1.報告利機集團溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度。 2.誠信經營執行情形報告。 3.智慧財產管理計畫報告。 4.資通安全執行情形報告。 5.風險管理運作情形報告。討論事項 1.一一二年第三季合併財務報表。 2.訂定一一三年度稽核計劃。 3.解除經理人競業禁止之限制案。
112.12.28	1.一一三年度預算案。 2.一一三年度融資銀行及融資額度案。 3.本公司增加轉投資STNC Hong Kong Holdings Limited.案。 4.修訂【內部控制制度】及【內部稽核制度】案。 5.一一二年度經理人年終獎酬案。

■ 禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形

■ 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

■ 董事暨經理人績效與薪酬之關聯性及合理性

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