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薪酬委员会

薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

 

薪資報酬委員會組成
依據金融監督管理委員會之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定, 本公司於11182日董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員,由本公司三名獨立董事張嘉興董事、 施明宗董事及蔡篤銘董事擔任,任期自111615日至114614日同本屆董事會任期。由委員互推一人擔任委員會召集人。
薪資報酬委員會成員資料

姓名

專業資格與經驗

獨立董事
(
召集人)

張嘉興

國立交通大學EMBA                                                             
中國信託商業銀行授信專員
大華證券()公司承銷部副理
元富證券()公司承銷部經理
輔祥實業()公司董事長室/經營管理室高級專員
世界中心科技()公司執行董事/財務長
哲固資訊科技()公司監察人
先益電子工業()公司獨立董事
同行致遠管理顧問有限公司負責人
鼎誠投資()公司負責人

獨立董事

施明宗

政大會計研究所碩士
高考會計師及格
勤業會計師事務所經理
東海大學會計系兼任講師
金億豐實業()公司財務部協理
橋椿金屬()公司財務部經理、執行長特助
台灣百和工業()公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總
印尼百和()公司董事

獨立董事

蔡篤銘

美國愛荷華州立大學工業工程博士
瑞士商迪吉多電腦股份有限公司Principal Engineer
私立元智大學工業工程與管理系教授

 
薪資報酬委員會職責
1.
定期檢討本規程並提出修正建議。
2.
訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3.
定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。


薪資報酬委員會運作情形
112
年度共召開3A)薪資報酬委員會,出席狀況如下:

 職稱

姓名

實際出席次數()

委託出席次數

實際出席率(%)(/)

召集人

張嘉興

3

0

100%

委員

施明宗

3

0

100%

委員

蔡篤銘

3

0

100%

 


日期

討論事由

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

112.3.16

1.一一一年度董監事暨經理人薪酬與績效評估結果之關聯性及合理性評估,
2.
一一一年度董監事酬勞暨經理人員工酬勞分配案。
3.
一一二年度董事暨經理人薪酬結構及給付金額。

案由2&3有利益迴避,個別委員離席外,其餘案由,全體委員無異議照案通過

審查通過後,提請董事會決議

112.5.4

1.本公司經理人委任異動案及薪酬調整案。

全體委員無異議照案通過

審查通過後,提請董事會決議

112.12.28

1.本公司一一二年度經理人年終獎酬案。

全體委員無異議照案通過

審查通過後,提請董事會決議

 

 

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