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董事會多元化組成與董事會簡歷

一、多元化政策 
利機企業股份有限公司公司治理實務守則 
董事會成員組成多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
1、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1、營運判斷能力。
2、會計及財務分析能力。
3、經營管理能力。
4、危機處理能力。
5、產業知識。
6、國際市場觀。
7、領導能力。
8、決策能力。

二、多元化政策之具體管理目標
管理目標                                                達成情形
兼任經理人之董事不逾董事席次1/3         達成
增加一席女性董事                                   預計111年度全面改選時選任
獨立董事                                                 預計111年度全面改選時增加一席

三、多元化落實情形
1. 本公司共有董事7人,其中有2席獨立董事。均在各領域有不同專長,長於領導、決策、營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有張坤祥、張濬暉、張宏基董事。Simmtech係韓國上市公司其代表人為財務長,具備營運判斷、會計及財務分析、危機處理、產業知識及國際市場觀。獨立董事張嘉興曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案,亦具備前述各項專長。施明宗獨立董事具備會計師、大學講 師及董事長特助、印尼公司董事等資歷,熟稔營運判斷、會計及財務分析、經營管理及國際市場觀。本屆董事會成員專長與背景多元化,對於公司營運之重要策略與發展方向之擬訂極大幫助。
2. 本公司具員工身份之董事占比為14%,外籍董事占比為14%,獨立董事占比為28%;1位獨立董事任期年資4年,1位獨立董事任期年資13年;3位董事年齡在60-70歲,3位在50-60歲,1位在30歲以下。
3 .董事成員組成多元化執行情形:
多元化核心項目
 
 
 
 
 
 
 
董事姓名
基本組成 產業經驗及專業能力
國籍 性別 兼 任 本 公 司 員 工 年齡 獨 立 董 事 任 期 年 資 會計 及財 務分 析 經營 管理 危機 處理 產 業 知 識 國 際 市 場 觀 領 導 決 策
50以下 51至60 61至
70
3至9年 9年以上
 
 
 
 
 

張坤祥 台灣       V     v v v v v v v
張濬暉 台灣       V     v v v v v v v
張宏基 台灣 v     v     v v v v v v v
富堯投資代表人張惟森 台灣   v             v   v    
Simmtech
Holdings
代表人
李京洙
韓國     V       v v v v v    



張嘉興 台灣     V     v v v v v v v v
施明宗 台灣     V   V   v v     v  




































4.董監事經歷
職 稱
主要經(學)歷 目前兼任本公司及
其他公司之職務


張坤祥 私立德明技術學院企管系
勵祥企業有限公司董事
利機企業(股)公司副董事長
本公司董事長
力兆實業有限公司董事長
 



張濬暉 私立輔仁大學法律系
慶謙建設(股)公司董事長
利機企業(股)公司監察人
利機企業(股)公司董事長
本公司副董事長
日出彤紅投資(股)公司董事長
利機貿易(蘇州)有限公司董事

張宏基 New Jersey Institute of Technology,工業工程系碩士
拓凱實業(股)公司高爾夫事業部經理
台灣高技(股)公司業務部協理
本公司總經理
利機貿易(蘇州)有限公司董事長
利騰國際科技(股)公司董事
得群科技(股)公司董事
聚泰投資(股)公司董事長
群康生技(股)公司董事
東昇應材(股)公司董事
Advanced Corporation董事
APET Co., Ltd.董事

富堯投資股份有限公司代表人:
張惟森
Hotel Institute Montreux, Postgraduate Diploma, Hospitality Business Management
Wynn Palace,F&B,Server
亞都麗緻,巴黎廳,領班
-

Simmtech
Holdings Co.,Ltd
代表人:李京洙
Yeonsei University, Graduate School Seoul, KOREA  Sociology
HANIL TOYO CO., LTD. /
Procurement Dept.Assistant Manager
MULTIPACK CO.,LTD./Sales Dept. Manger

SIMMTECH CO., LTD./ Finance Division Director

SIMMTECH HOLDINGS CO., LTD./ Finance Division Director
Director of Simmtech Hong Kong Holdings LTD.
Director of Simmtech Holdings CO.,LTD.
Director of STJ Holdings CO.,LTD.
Director of Simmtech Japan Incorporation CO.,LTD.
Supervisor of Simmtech Graphics CO.,LTD.
Supervisor of Simmtech ( Xian)



張嘉興 國立政治大學財稅系
國立交通大學EMBA                                                             
中國信託商業銀行授信專員
大華證券(股)公司承銷部副理
元富證券(股)公司承銷部經理
輔祥實業(股)公司董事長室/經營管理室高級專員
世界中心科技(股)公司執行董事/財務長
先益電子工業(股)公司獨立董事
明係事業(股)公司獨立董事
同行致遠管理顧問有限公司負責人
鼎誠投資(股)公司負責人



施明宗 政大會計研究所碩士
高考會計師及格
勤業會計師事務所經理
東海大學會計系兼任講師
金億豐實業(股)公司財務部協理
橋椿金屬(股)公司財務部經理、執行長特助
台灣百和工業(股)公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總
印尼百和(股)公司董事


沈輝雄 國立中興大學EMBA
全國性高等檢定考試及格
全國性普通行政人員考試及格
拓凱實業(股)公司執行董事
厦門新凱複材科技有限公司副董事長
厦門新凱複材科技有限公司監事
拓凱(越南)責任有限公司監察人
財團法人拓凱教育基金會執行長


謝秀敏 國立中正大學會計與資訊科技學系研究所                                                                                                                                        
建智聯合會計師事務所高級審計員兼領組
台灣光寶電子(股)公司財務部管理師
台北縣農會會計課課員暨供銷部調配中心會計股長
聯誠會計師事務所負責人
Achiever Wit(PTC)Limited董事
Fortune Lands 
International Ltd.
董事





























































 
多元化核心項目
 
 
 
 
 
 
 
董事姓名
基本組成 產業經驗及專業能力
國籍 性別 兼 任 本 公 司 員 工 年齡 獨 立 董 事 任 期 年 資 會計 及財 務分 析 經營 管理 危機 處理 產 業 知 識 國 際 市 場 觀 領 導 決 策
50以下 51至60 61至
70
3至9年 9年以上
 
 
 
 
 

張坤祥 台灣       V     v v v v v v v
張濬暉 台灣       V     v v v v v v v
張宏基 台灣 v     v     v v v v v v v
富堯投資代表人張惟森 台灣   v             v   v    
Simmtech
Holdings
代表人
李京洙
韓國     V       v v v v v    



張嘉興 台灣     V     v v v v v v v v
施明宗 台灣     V   V   v v     v    

獨立董事提名暨選任方式

  • 依據證券交易法第14條之2及金融監督管理委員會民國100年3月22日金管證發字第1000010723號函,本公司於公司章程中規定,董事名額中設置獨立董事,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採候選人提名制度。
    一○八年股東常會辦理第15屆董監事改選時辦理獨立董事選任情形:
    ■ 受理提名 
    依據 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司108年3月27日董事會決議辦理。
    股東會開會日期 常會 民國108年06月25日
    提名股東資格 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
    應選名額 7名董事(含2名獨立董事)及3名監察人。股東提名人數超過董事(含獨立董事)及監察人應選名額或所提人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
    提名受理期間 民國108年04月20日 至108年04月30日止
    提名受理處所 台中市西屯區台灣大道四段767號5樓之5(台中會議室)
    召開董事會 預計於民國 108年05月10日
    其他有關作業流程之說明 凡有意提名之股東務請於民國108年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事、獨立董事及監察人候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
    提名股東之應檢附資料
    1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由
    2. 股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本









    獨立董事 證明文件及具體要求
    (1)學歷 最高學歷畢業證書影印本或被提名人學歷聲明書正本
    (2)經歷 。 五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗相關證明文件影本或經歷聲明書正本
    (3)當選後願任獨立董事承諾書 當選後願任獨立董事承諾書正本
    (4)無公司法第30條規定情事之聲明書 無公司法第30條規定情事之聲明書正本
    (5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件 符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本及持股資料正本
    (6)其他相關證明文件 身分證明文件影本
    本屆董事(含獨立董事)及監察人被提名人名單,業經本公司民國 108年5月13日董事會審查,並列入本公司民國108年06月25日股東常會。

    ■ 選舉結果
     本公司於108年6月25日股東常會,選舉獨立董事候選人張嘉興先生、施明宗先生,選任結果如下:
    候選人姓名 候選人姓名 得票權數 選任結果
    獨立董事 張嘉興 28,781,112
    獨立董事 施明宗 28,773,033

董事會決議事項

內部稽核之組織與運作與內部稽核人員之任免

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,視需要不定期向董事長、監察人、獨立董事報告,以落實公司治理之精神。

本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的;內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,並提交管理階層知悉改善成果。

本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業,內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

本公司稽核主管之任免經108.8.8董事會通過。內部稽核人員之任免依"薪工循環之人員任用作業程序"、"員工酬勞管理辧法"、"績效獎金管理辦法"及"工作規則"之規定辦理,其考評每年執行二次。內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬係依BPM簽核流程, 由
稽核主管簽報至董事長核定。