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獨立董事提名暨選任方式

依據證券交易法第14條之2及金融監督管理委員會民國100年3月22日金管證發字第1000010723號函,本公司於公司章程中規定,董事名額中設置獨立董事,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採候選人提名制度。
一○八年股東常會辦理第15屆董監事改選時辦理獨立董事選任情形:
■ 受理提名 
依據 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司108年3月27日董事會決議辦理。
股東會開會日期 常會 民國108年06月25日
提名股東資格 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
應選名額 7名董事(含2名獨立董事)及3名監察人。股東提名人數超過董事(含獨立董事)及監察人應選名額或所提人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
提名受理期間 民國108年04月20日 至108年04月30日止
提名受理處所 台中市西屯區台灣大道四段767號5樓之5(台中會議室)
召開董事會 預計於民國 108年05月10日
其他有關作業流程之說明 凡有意提名之股東務請於民國108年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事、獨立董事及監察人候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
提名股東之應檢附資料
1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由
2. 股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本









獨立董事 證明文件及具體要求
(1)學歷 最高學歷畢業證書影印本或被提名人學歷聲明書正本
(2)經歷 。 五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗相關證明文件影本或經歷聲明書正本
(3)當選後願任獨立董事承諾書 當選後願任獨立董事承諾書正本
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書 無公司法第30條規定情事之聲明書正本
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件 符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本及持股資料正本
(6)其他相關證明文件 身分證明文件影本
本屆董事(含獨立董事)及監察人被提名人名單,業經本公司民國 108年5月13日董事會審查,並列入本公司民國108年06月25日股東常會。

■ 選舉結果
 本公司於108年6月25日股東常會,選舉獨立董事候選人張嘉興先生、施明宗先生,選任結果如下:
候選人姓名 候選人姓名 得票權數 選任結果
獨立董事 張嘉興 28,781,112
獨立董事 施明宗 28,773,033