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董事會決議事項

董事會決議事項

日期 決議內容
2020-03-26 1. 一Ο八年度員工及董監事酬勞分派案。
2. 一Ο八年度營業報告書及財務報表案。
3. 一Ο八年度盈餘分配案。
4. 通過一Ο八年度公司內部控制制度聲明書。
5. 修訂【公司章程】案。
6. 修訂【股東會議事規則】案。
7. 修訂【董事會議事規則】案
8. 修訂【公司治理實務守則】案。
9. 召開一Ο九年度股東常會案。
10. 一Ο九年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
11. 一Ο九年度Advanced Corp.資金貸與母公司利機企業(股)有限公司案。
12. 因應本公司組織調整,提報經理人委任案。
13. 設置公司治理主管案。
14. 一Ο八年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案。
15. 經理人及董監事薪酬結構及給付金額。
2020-05-06 本公司一Ο九年持股1%以上股東書面提案情形。
2020-08-06 1. 應收關係人帳款Simmtech Co.,Ltd.(以下簡稱Simmtech)之逾期帳款非資金貸與性質案。
2020-10-06 1. 修訂本公司【董事會議事規則】、【股東會議事規則】、【獨立董事之職責範疇規則】部分條文案。
2. 制訂本公司【關係企業相互間財務業務相關作業規範】,並廢除本公司【集團企業、特定公司及關係人財務、業務往來作業辦法】案。
3. 平面顯示器相關材料產品之授信額度案。
2020-11-05 1. 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
2. 訂定一一Ο年度稽核計劃。
3. Advanced Corp.資金貸與子公司利機貿易(蘇州)有限公司案。
4. 為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度案。
2020-12-30 1. 一一Ο年度預算案。
2. 一一Ο年度融資銀行及融資額度案。
3. 修訂本公司【董事會績效評估辦法】及【薪資報酬委員會組織章程】案。
4. 本公司一Ο九年度經理人年終獎酬案。
2019-03-27 1.一Ο七年度員工及董監事酬勞分派案。
2.一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
3.一Ο七年度盈餘分配案。
4.通過一Ο七年度公司內部控制制度聲明書。
5.改選董事及監察人案。
6.董事會提名及審議董事(含獨立董事)及監察人候選人案。
7.解除董事競業禁止之限制案。
8.召開一Ο八年度股東常會案。
9.一Ο八年度股東常會受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)、監察人候選人提名之期間地點。
10.一Ο七年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案。
11.經理人及董監事薪酬結構及給付金額。
2019-05-13 1.本公司一Ο八年持股1%以上股東書面提案情形。
2.審議本公司股東所提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。
3.修訂【董事會議事規則】案。
4.修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。
5.修正一Ο八年度股東常會相關事宜案。
6.總經理兼任研發主管案。
2019-07-04 1.選舉董事長案。
2.選舉副董事長案。
3.擬聘請本公司薪資報酬委員。
2019-08-08 1.本公司增加轉投資利騰國際科技股份有限公司案。
2.內部稽核主管異動案。
2018-03-23
1.更換簽證會計師案並重新評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
2.一Ο六年度員工及董監事酬勞分派案。
3.一Ο六年度營業報告書及財務報表案。
4.一Ο六年度盈餘分配案。
5.通過一Ο六年度公司內部控制制度聲明書。 
6.修訂【公司章程】案。
7.召開一Ο七年度股東常會案。
8.一Ο七年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
9.更新一Ο七年度公司預算案。
10.增加孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度案
11.一Ο六年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分配案。
12.經理人及董監事薪酬結構及給付金額。
13.修訂【員工退休管理辦法】案。 
2019-12-27 1. 一Ο九年度預算案。
2. 一Ο九年度融資銀行及融資額度案。
3. 一Ο九年度Advanced Corp.資金貸與子公司利機貿易(蘇州)有限公司案。
4. 制訂【董事會績效評估辦法】案。
5. 本公司一Ο八年度經理人年終獎酬案。
2013-11-12
  1. 為符合公司治理精神及勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整制度,擬更換本公司簽證會計師案。
  2. 民國一Ο二年第三季合併財務報表。
2013-12-24
  1. 訂定一Ο三年度稽核計劃。
  2. 修訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核制度】案。
  3. 一Ο三年度公司預算案。
  4. 一Ο三年度融資銀行及融資額度案。
  5. 為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度於一年屆滿再為續約案。
  6. 資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司額度於一年屆滿再為續約案。
  7. 討論本公司薪酬委員會審議本公司一Ο二年度經理人年終獎金案。
  8. 購置竹北市台元街不動產案。
2014-05-12
  1. 民國一Ο三年第一季合併財務報表。
  2. 本公司一Ο二年持股1%以上股東書面提案情形。
2016-03-25 1. 一Ο四年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
2. 修訂【董監事暨經理人薪酬管理辦法】案。
3. 董事、監察人及經理人薪酬結構及給付金額。
4. 一Ο四年度董監事及員工酬勞分派案。
5. 民國一Ο四年度營業報告書及財務報表案。
6. 民國一Ο四年度盈餘分配案。
7. 通過一Ο四年度公司內部控制制度聲明書。
8. 改選董事及監察人案。
9. 解除董事競業禁止之限制案。
10. 召開一Ο五年度股東常會案。
11. 一Ο五年度股東常會受理持股1%以上股東提案提名之期間地點。
12. 修訂【內部重大資訊處理作業程序】。
2016-11-09 1.民國一Ο五年第三季合併財務報表。
2.訂定一Ο六年度稽核計劃。
3.為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度續約案。
4.為子公司Advanced Corp.背書保證額度續約案。
2017-11-10 1. 修訂【股東會議事規則】案。
2. 修訂【董事會議事規則】案。
3. 修訂【董事、監察人選舉辦法】案。
4. 訂定一Ο七年度稽核計劃。
5. 為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度續約案。
6. 為子公司Advanced Corp.背書保證額度續約案。
2018-05-11 1.本公司一Ο七年持股1%以上股東書面提案情形。
2.增加孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度案。
2018-08-13 此次開立,只有報告案無討論案
2018-11-12 1.訂定一Ο八年度稽核計劃。
2.一Ο七年度Advanced Corp.資金貸與子公司利機貿易(蘇州)有限公司案。
3.一Ο八年度Advanced Corp.資金貸與子公司利機貿易(蘇州)有限公司額度續約案。
4.得為本公司轉投資事業提供一Ο八年度背書保證事宜。
2012-03-20 1. 民國一ΟΟ年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一ΟΟ年度盈餘分配案。
3.本公司盈餘轉增資發行新股案。
4.通過一ΟΟ年度公司內部控制制度聲明書。
5.召開一Ο一年度股東常會案。
6.一Ο一年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
7.修訂本公司【內部控制制度】、【內部稽核制度】及【子公司監督與管理辦法】案。
8.修訂【取得或處分資產處理程序】案。
9.修訂【董事會議事規則】。
10.因應公司業務需要,擬指派張宏基董事代行子公司Advanced Corporation 董事會及股東會職權。
11.討論本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關之政策、制度、標準 與結構案。
12.討論本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人及經理人每月薪酬結構及給付金額。
13.討論本公司薪酬委員會審議本公司一ΟΟ年度董監事酬勞分配暨員工紅利分配案。
2012-04-23
  1. 擬決議本公司是否參與轉投資事業晶呈科技股份有限公司第二次現金增資之認股案。
  2. 擬處分本公司所持有之轉投資事業晶呈科技股份有限公司有價證券案決。
  3. 轉投資事業晶呈科技股份有限公司擬提前改選董監事案。
  4. 擬透過Advanced Corp.轉投資利機貿易(蘇州)有限公司現金增資案。
  5. 資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司案。
2012-07-19
  1. 擬訂一ΟΟ年度盈餘分配案之除息、除權基準日及其相關作業。
2012-12-24
  1. 訂定一Ο二年度稽核計劃。
  2. 一Ο二年度公司預算案。
  3. 一Ο二年度融資銀行及融資額度案。
  4. 為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證期間於一年屆滿再為續約案。
  5. 資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司案。
  6. 討論本公司薪酬委員會審議本公司一Ο一年度經理人年終獎金案。
2014-06-23
  1. 擬訂一Ο二年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
2015-11-11 1.民國一Ο四年第三季合併財務報表。
2.訂定一Ο五年度稽核計劃。
3.為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度於一年屆滿再為續約案。
4.資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司額度於一年屆滿再為續約案。
5.訂定本公司【申請暫停及恢復交易作業程序】案。
2016-01-18 1.一Ο五年度公司預算案。
2.一Ο五年度融資銀行及融資額度案。
3.為子公司Advanced Corp.背書保證額度。
4.更換簽證會計師案。
5.修訂【公司章程】案。
6.修訂【董監事暨經理人薪酬管理辦法】案。
7.修訂【員工紅利管理辦法】案。
8.預擬一Ο四年度員工酬勞暨董監事酬勞提列比率案。
9.本公司一Ο四年度經理人年終獎金案。
2016-06-30 1. 選舉董事長案。
2. 選舉副董事長案。
3. 擬聘請本公司薪資報酬委員。
4. 擬訂一Ο四年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
5. 購置高雄軟體園區不動產案。
2016-05-09 1. 民國一Ο五年第一季合併財務報表。
2. 本公司一Ο五年持股1%以上股東書面提案情形。
3. 審查本公司一Ο五年獨立董事候選人名單。
2016-12-29 1.一Ο六年度公司預算案。
2.一Ο六年度融資銀行及融資額度案。
3.每年定期評估簽證會計師獨立性。
4.本公司一Ο五年度經理人年終獎金及績效獎金案。
2017-05-10 1. 本公司一Ο六年持股1%以上股東書面提案情形。
2. 民國一Ο五年度盈餘分配案,授權董事長訂定配息基準日。
3. 更換本公司簽證會計師案。
 
2017-12-25
1.一Ο七年度公司預算案。
2.一Ο七年度融資銀行及融資額度案。
3.評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
4.本公司一Ο六年度經理人年終獎酬案。
2012-05-09
  1. 本公司轉投資STNC Hong Kong Holdings Limited案。
2012-08-27
  1. 民國一Ο一年上半年度財務報表及合併財務報表
2013-03-25
  1. 民國一Ο一年度營業報告書及財務報表案。
  2. 民國一Ο一年度盈餘分配案。
  3. 通過一Ο一年度公司內部控制制度聲明書。
  4. 改選董事及監察人案。
  5. 解除董事競業禁止之限制案。
  6. 召開一Ο二年度股東常會案。
  7. 一Ο二年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
  8. 修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。
  9. 修訂【董事會議事規則】案。
  10. 資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司案。
  11. 本公司轉投資晶美應用材料股份有限公司案。
  12. 討論本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人及經理人每月薪酬結構及給付金額。
  13. 討論本公司薪酬委員會審議本公司一Οㄧ年度董監事酬勞分配暨員工紅利分配案。
2013-06-28
  1. 選舉董事長案。
  2. 選舉副董事長案。
  3. 本公司董監事薪酬討論案。
  4. 擬聘請本公司薪資報酬委員。
  5. 擬訂一Ο一年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
2013-08-12
  1. 民國一Ο二年第二季合併財務報表。
2014-03-25
  1. 民國一Ο二年度營業報告書及財務報表案。
  2. 民國一Ο二年度盈餘分配案。
  3. 通過一Ο二年度公司內部控制制度聲明書。
  4. 召開一Ο三年度股東常會案。
  5. 一Ο三年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
  6. 經理人解任案。
  7. 討論本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人及經理人薪酬結構及付金額。
  8. 討論本公司薪酬委員會審議本公司一Ο二年度董監事酬勞暨員工紅利分配案。
2014-08-11
  1. 民國一Ο三年第二季合併財務報表。
  2. 修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。
  3. 擬增加為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度案。
  4. 擬增加資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司額度案。
2016-08-08 1. 民國一Ο五年第二季合併財務報表。
2016-12-29 1. 一Ο六年度公司預算案
2. 一Ο六年度融資銀行及融資額度案
3. 每年定期評估簽證會計師獨立性
4. 本公司一Ο五年度經理人年終獎金及績效獎金案
2017-03-29 1.一Ο五年度董監事及員工酬勞分派案。
2.一Ο五年度營業報告書及財務報表案。
3.一Ο五年度盈餘分配案。
4.通過一Ο五年度公司內部控制制度聲明書。
5.修訂【取得或處分資產處理程序】案。
6.召開一Ο六年度股東常會案。
7.一Ο六年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點 
8.茂德科技股份有限公司以債權抵充出資案。
9.一Ο五年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
10.董事、監察人及經理人薪酬結構及給付金額
11.修訂【員工酬勞管理辦法】案。
2017-08-09 此次只有報告無討論案
2018-12-27 1.一Ο八年度公司預算案。
2.一Ο八年度融資銀行及融資額度案。
3.修訂【取得或處分資產處理程序】案。
4.評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
5.平面顯示器相關材料產品之客戶信用風險評估案。
6.本公司一Ο七年度經理人年終獎酬案。
2018-10-26 1.本公司持有Simmtech Hong Kong Holdings Limited(以下簡稱STHK)股權交換為Simmtech Global Co.,Ltd.(以下簡稱STG)股權案。
2014-11-10
  1. 民國一Ο三年第三季合併財務報表。
2014-12-29
  1. 訂定一Ο四年度稽核計劃。
  2. 修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
  3. 修訂本公司【子公司監督與管理辦法】案。
  4. 一Ο四年度公司預算案。
  5. 一Ο四年度融資銀行及融資額度案。
  6. 為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證額度於一年屆滿再為續約案。
  7. 資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司額度於一年屆滿再為續約案。
  8. 為符合公司治理精神每年定期評估簽證會計師獨立性。
  9. 討論薪酬委員會審議本公司一Ο三年度經理人年終獎金案。
2015-03-27
  1. 民國一Ο三年度營業報告書及財務報表案。
  2. 民國一Ο三年度盈餘分配案。
  3. 通過一Ο三年度公司內部控制制度聲明書。
  4. 修訂【公司章程】案。
  5. 修訂本公司【內部控制制度】、【內部稽核制度】、【內部控制制度自行評估作業】及【董事、監察人及經理人道德行為準則】案。
  6. 召開一Ο四年度股東常會案。
  7. 一Ο四年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
  8. 討論本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人及經理人薪酬結構及給付金額。
  9. 討論本公司薪酬委員會審議本公司一Ο三年度董監事酬勞暨員工紅利分配案。
2015-05-11
  1. 民國一Ο四年第一季合併財務報表。
  2. 本公司一Ο四年持股1%以上股東書面提案情形。
2015-06-18
  1. 擬訂一Ο三年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業。
  2. 一Ο四年度融資銀行變更案。
2015-08-10      1. 民國一Ο四年第二季合併財務報表。
     2. 修訂本公司【會計制度】案。